Комментировать
Минфин Украины собирается утвердить в апреле 2020 года правила, по которым будет проводиться финансовая проверка в отношении бетторов, сделавших ставку на сумму от тридцати тысяч гривен.
Игорные заведения будут обязаны проводить первичный финансовый мониторинг во время приема ставок и выплаты выигрышей. Например, украинскому игроку повезло выиграть свыше тридцати тысяч гривен в лотерею (на Украине пока еще не легализовали азартный бизнес, поэтому пока здесь легитимно могут работать только гослотереи). Оператор сразу начинает собирать о нем следующие сведения: его ИНН, серию и номер паспорта, информацию о банковских счетах и прочую информацию, которая может пролить свет на источники его дохода. Эти данные после сбора отправляются прямиком в министерство финансов страны, где специалисты ведомства станут более подробно разбираться, а не отмывает ли этот игрок незаконно заработанные средства.
Такую процедуру проверки, кстати сказать, проводят во многих цивилизованных странах мира, где азартные игры легализованы. Власти страны уже давно пытаются узаконить казино и букмекерские конторы, однако пока еще не смогли прийти к общему решению. В этом смысле правила финмониторинга разрабатываются до того, как появятся операторы ставок, которые будут этим заниматься. В минфине страны уверены, что легализация азартных игр на Украине произойдет ближе к середине года.
Первый закон о финмониторинге в целях борьбы с отмыванием денег был принят Радой еще девятнадцать лет назад. Новые правила будут внесены в него после утверждения.
