КомментироватьОдин из самых крупных британских беттинговых операторов "Вильям Хилл", как оказалось, нарушал требования, предъявляемые к осуществлению безопасных денежных транзакций, и за это попал на крупный штраф.
Игорная британская комиссия наказала букмекера на шесть миллионов двести тысяч фунтов стерлингов.
По мнению игорного регулятора, букмекерская контора сознательно и регулярно нарушала безопасность денежных переводов в течение последних нескольких лет, а точнее, в период с конца 2014 по середину 2016 года. Причем делалось это на системной основе. Обвинение, предъявленное букмекеру, звучало, примерно, так: "за системное нарушение правил борьбы с отмыванием денег и норм социальной ответственности подлежит административному взысканию в размере..."
Как выяснилось в ходе инициированного игорной комиссией расследования, десять игроков, зарегистрированных на сайте букмекера, провели через кассу конторы достаточно солидные суммы денег, заработанных нелегальным, а значит, преступным путём. На совершении перевода этих сумм через свои счета букмекер заработал почти два миллиона фунтов.
По правилам игорного законодательства Великобритании, букмекер, перед тем как переводить деньги через свои счета, обязан выяснить их происхождение, а если оно не известно, то отказать в проведении перевода. Говоря по-русски, жадность фраера сгубила. Заработал на нелегальных переводах два миллиона, потерял по решению Регулятора - шесть.
Хорошо хоть не арестовали руководителей William Hill и не отправили на галеры.
